2008年9月5日 08:42

[世华财讯]S*ST华龙公布股改方案，公司控股股东上海兴铭向全体流通股股东每10股送2.404股作为对价安排，公司88家非流通股股东将所持公司40%股权补偿给上海兴铭。本次股改完成后，公司将转变为以海运为主营业务，拥有可持续经营和发展的业务及资产。

S*ST华龙 (600242：-0，0，↓0%)9月5日发布公告称，公司控股股东上海兴铭房地产有限公司出于挽救上市公司、恢复公司持续经营能力、尽快实施股改的考虑，同时考虑到争取公司股票恢复上市时间紧迫，上海兴铭将统一向全体流通股股东支付股改对价，其他非流通股东再向控股股东进行补偿，从而保证流通股股东可以顺利获得非流通股股东支付的对价。

本次股改的具体对价方案为：上海兴铭向全体流通股股东送股7,564,543股，流通股股东每10股可获送0.86股。根据上海兴铭与德秦贸易签署的代付股份协议，在本次股改方案实施时，德秦贸易替上海兴铭向流通股股东代为支付7,564,543股。上海兴铭将在本次股改完成后约定的时间内以股份或现金的形式向德秦贸易偿还。

上海兴铭将其持有的舟山市普陀中昌海运有限公司70%股权捐赠给公司。截至2008年5月31日，普陀中昌的账面净资产为64,141,128.60元，普陀中昌100%股权的评估价值为100,721,780.60元，对应的该资产70%的评估价值为70,505,246.42元。按照评估值测算，捐赠普陀中昌70%的股权可使流通股股东享有的股东权益为35,633,351.54元。按公司股票暂停上市前二十个交易日股票成交均价3.74元/股计算，流通股股东享有的普陀中昌70%股权可折合公司股份9,527,634股，相当于全体流通股股东每10股可获送1.083股。赠送资产完成后，公司将拥有普陀中昌70%的股权，海运业务将成为公司的主营业务。

上海兴铭豁免公司对其债务30,000,000元，流通股股东可享有的股东权益为15,162,000元。按公司股票暂停上市前二十个交易日股票成交均价3.74元/股计算，流通股股东可享有的该项债务豁免的权益可折合公司股份4,054,010股，相当于全体流通股股东每10股可获送0.461股。

上述三项对价安排合计相当于全体流通股股东每10股可获送2.404股。上述对价安排实施后，上海兴铭所持公司非流通股股份获得上市流通权。

此外，除广州市德秦贸易有限公司、广东绿添大地投资有限公司之外的其余88家非流通股股东（持有公司非流通股股份55,924,069股）将其持有的公司非流通股股份的40%计22,369,627股补偿给上海兴铭，作为对上海兴铭为本次股改所支付成本的价值补偿。

德秦贸易、绿添大地两家非流通股股东本次股改不支付对价。德秦贸易、绿添大地为上海兴铭的一致行动人。鉴于此前福兴公司将其持有公司股份12,058,382股，以1元价格转让给上海兴铭，德秦贸易、绿添大地以分别替福兴公司偿债3,500万元、1,800万元的方式受让福兴公司持有的公司股份合计18,087,574股，德秦贸易和绿添大地相当于替上海兴铭支付了取得股权的对价，视为已提前支付了获得上市流通权的对价。此次股改，德秦贸易和绿添大地免于向上海兴铭进行股份补偿，其对价由上海兴铭代为支付。

本次股改相关股东会议的股权登记日为2008年9月17日；现场会议召开日为2008年9月24日；网络投票时间为2008年9月22日-9月24日。

公告显示，本次股改完成后，公司主营业务将发生彻底改变，转变为以海运为主营业务的上市公司，拥有可持续经营和发展的业务及资产。同时，公司将大幅度降低负债比率，降低财务费用，公司控股的普陀中昌将为公司带来稳定的收入和利润。本次股改实施后，公司将成为一家以海洋运输为主业的上市公司。随着我国经济的持续、稳定发展，海运行业的服务需求更加旺盛，本次股改利于公司的长远发展。

此外，由于公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，按照上海证券交易所《关于对公司股票实施暂停上市的决定》要求，公司A股股票已于2007年5月25日起暂停上市。如果股改能够顺利实施，公司归属于母公司的股东权益将增加74,898,790.02元，公司也将实现经营性盈利，为恢复上市创造良好的条件。

(师燕 编辑)